Serviço do Escritório de Conformidade: COMPLIANCE OFFICER
Serviço de Conformidade Regulatória & Responsável de Conformidade
Soluções especializadas para conformidade regulatória e gestão de riscos empresariais
Na IBERIANGEST SLP desde 2010 somos “o seu compliance officer” responsável pela supervisão de tudo o que se relaciona com a conformidade regulamentar da sua empresa; As nossas funções são variadas e complexas e exigem também independência em relação à gestão da empresa.
Por essa razão, contratar os serviços de um compliance officer de fora da empresa pode ser uma garantia dessa independência e objetividade, mesmo quando ela deve alinhar o cumprimento de suas funções e obrigações com os objetivos e filosofia da empresa.
A IBERIANGEST SLP pode ajudar uma empresa a desenhar um programa de compliance, implementá-lo e monitorizá-lo em conformidade, para as seguintes obrigações legais:
Prevenção do branqueamento de capitais
A lei de prevenção do branqueamento de capitais afeta diferentes tipos de negócios e envolve o cumprimento de obrigações complexas que exigem conhecimento do assunto e dedicação de tempo, não só para garantir que a empresa cumpre estes regulamentos e previne a prática de um crime de branqueamento de capitais por qualquer um dos seus membros, mas também para garantir que a empresa cumpre com estes regulamentos e previne a prática de um crime de branqueamento de capitais por qualquer um dos seus membros. mas também para realizar a devida diligência ao estabelecer relações comerciais com outras empresas ou parceiros e para garantir que eles também estejam em conformidade com a lei.
Proteção de dados
O cumprimento da Lei de Proteção de Dados é uma obrigação que toda empresa deve cumprir e quanto mais dados pessoais uma empresa processa e quanto maior for, mais complexa se torna essa tarefa. Ajudar as empresas a cumprir com a proteção de dados, sem esquecer nenhuma das obrigações, requisitos e documentos que são necessários, também pode fazer parte de qualquer programa de conformidade legal.
Plano para a Igualdade
A Lei Orgânica da Igualdade e os Decretos subsequentes que a ampliam e desenvolvem, estabelecem a obrigatoriedade de as empresas com 50 ou mais trabalhadores terem um Plano de Igualdade, o que por sua vez implica o cumprimento de várias obrigações que contribuam para alcançar a igualdade no local de trabalho. Tal como no caso da proteção de dados, o programa de conformidade legal pode ajudar a empresa a demonstrar o cumprimento das obrigações decorrentes da Lei da Igualdade para as empresas.
Prevenção dos riscos profissionais
A prevenção dos riscos profissionais é uma obrigação incontornável para as empresas, especialmente para aquelas cuja atividade envolve riscos significativos para a saúde e integridade física dos seus colaboradores. Através de um programa de gestão de conformidade laboral, uma empresa pode garantir que cumpre cada uma destas obrigações.
Prevenção da prática de crimes
Para reduzir ou isentar uma empresa de responsabilidade criminal, quando um dos seus membros cometeu um crime que poderia beneficiá-la direta ou indiretamente, a empresa deve ter implementado um programa ou plano funcional e eficaz de prevenção da criminalidade. Um serviço de conformidade externo não só ajudará na preparação e implementação deste plano, mas também garantirá total objetividade e independência ao gerenciá-lo.
Canal de denúncias
Com a entrada em vigor da Diretiva Whistleblower, o canal interno de denúncia é obrigatório para qualquer empresa com 50 ou mais trabalhadores. Além disso, para empresas com menos funcionários, também é obrigatório como parte do protocolo de prevenção do assédio sexual ou de gênero.
O canal de denúncias é praticamente um aspeto de compliance obrigatório para um grande número de empresas, mas a lei permite que a implementação e gestão do próprio canal e a investigação e acompanhamento das reclamações recebidas por meio dele sejam terceirizadas, desde que o prestador desse serviço de compliance permaneça em comunicação e colabore com o compliance officer da empresa.
Este serviço de compliance nada mais pode ser do que a gestão do canal de denúncias, através de softwares específicos ou um serviço muito mais completo, como mencionamos na seção anterior.