合規辦公室服務：合規官
監管合規服務與合規官
針對法規遵從性和企業風險管理的專業解決方案
自 2010 年以來，在 IBERIANGEST SLP，我們一直是「您的合規官」，負責監督與您公司的監管合規相關的一切;我們的職能是多樣和複雜的，也需要獨立於公司的管理層。
出於這個原因，從公司外部聘請合規官的服務可以保證這種獨立性和客觀性，即使它必須使其職能和義務的履行與公司的目標和理念保持一致。
IBERIANGEST SLP可以説明公司設計合規計劃，實施並相應地對其進行監控，以履行以下法律義務：
防止洗錢
《防止洗錢法》影響到不同類型的企業，涉及履行複雜的義務，這些義務需要瞭解該主題並投入時間，不僅要確保公司遵守這些規定並防止其任何成員實施洗錢犯罪，而且還要確保公司遵守這些規定並防止其任何成員實施洗錢犯罪。 但在與其他公司或合作夥伴建立業務關係時，也要進行盡職調查，並確保他們也遵守法律。
數據保護
遵守《數據保護法》是每家公司都必須遵守的義務，公司處理的個人數據越多，數據越大，這項任務就越複雜。 説明公司遵守數據保護，同時不忘記任何必要的義務、要求和檔，也可以成為任何法律合規計劃的一部分。
平等計劃
《平等組織法》及其隨後的擴展和發展法令規定，擁有50名或50名以上雇員的公司有義務制定平等計劃，這反過來又意味著履行有助於實現工作場所平等的各種義務。 與數據保護一樣，法律合規計劃可以説明公司證明其遵守了《平等法》對公司規定的義務。
職業風險的預防
預防職業風險是公司不可避免的義務，特別是對於那些活動對員工的健康和身體健康構成重大風險的公司。 通過勞工合規管理計劃，公司可以確保其遵守這些義務。
預防犯罪
為了減少或免除公司的刑事責任，當公司的一名成員犯下了可能直接或間接使其受益的罪行時，公司必須實施有效且有效的預防犯罪計劃或計劃。 外部合規服務不僅有助於制定和實施該計劃，而且還將確保在管理計劃時完全客觀和獨立。
舉報管道
隨著《舉報人指令》的生效，任何擁有 50 名或更多員工的公司都必須建立內部舉報管道。 此外，對於員工較少的公司，作為防止性騷擾或基於性別的騷擾協定的一部分，這也是強制性的。
對於許多公司來說，舉報渠道實際上是強制性合規的一個方面，但法律允許將管道本身的實施和管理以及通過該管道收到的投訴的調查和跟進外包，只要該合規服務的提供者與公司的合規官保持溝通和合作。
正如我們在上一節中提到的，這種合規服務無非是通過特定的軟體或更完整的服務來管理舉報管道。